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银行业六大类高风险领域的涉黑涉恶行为

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1.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;

2.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;

3.利用黑恶势力开展或协助开展业务的;

4.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;

5.面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;

6.银行业金融机构工作人员作为主要成员参与或实际控制人的。

 

 

 

 

赣州银监分局涉黑涉恶线索举报电话:0797-8281907