1.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；

2.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；

3.利用黑恶势力开展或协助开展业务的；

4.套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；

5.面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的；

6.银行业金融机构工作人员作为主要成员参与或实际控制人的。

赣州银监分局涉黑涉恶线索举报电话：0797-8281907